پیش از هر انتقال،
بدانید با چه کیف پولی طرفید.

می‌گوید در منابعی که بررسی کردیم، درباره این کیف پول و پولی که از آن گذشته چه پیدا شد و چقدر جدی است. ارزیابی ریسک است، نه حکم؛ تصمیم نهایی با شماست.

نه لزوماً. یعنی در فهرست‌ها و مسیر پولی که بررسی شد چیزی پیدا نشد. «بررسی نشد» با «موردی نیست» فرق دارد و کیف پول تازه سابقه کمی برای قضاوت دارد. پیش از انتقال بزرگ دوباره بررسی کنید.

از ۰ تا ۱۰۰ است و عدد بالاتر یعنی پرخطرتر. کنار عدد دلیل اصلی آمده و پایین‌تر همه یافته‌ها با منبعشان. اگر بررسی کامل نشود، عددی نشان نمی‌دهیم.

فهرست تحریم OFAC، فهرست سیاه تتر، Chainabuse، GoPlus، Tronscan، Scorechain و Tornado Cash، به‌علاوه تحلیل جریان پول خود التکس. کنار هر یافته نوشته‌ایم از کدام منبع آمده است.

چون فقط آدرس را در فهرست‌ها جست‌وجو نمی‌کنیم؛ پولش را تا چند واسطه دنبال می‌کنیم و طرف‌های معامله‌اش را هم می‌سنجیم. این کار ممکن است تا ۴ دقیقه طول بکشد.

ترون، BSC و اتریوم. هر گزارش فقط یک شبکه را بررسی می‌کند؛ گزارش یک آدرس روی BSC دربارهٔ همان آدرس روی اتریوم چیزی نمی‌گوید.

جریان پول حدود ۹۰ روز گذشته و حدود ۲۰ طرف معامله اصلی هر کیف پول. محدوده دقیق هر بررسی پایین همان گزارش آمده است.

نه. فقط آدرس را وارد می‌کنید؛ نه کلیدی لازم است، نه امضایی، نه اتصالی.

رایگان است و هیچ بخشی از گزارش قفل نیست. ورود جلوی استفاده خودکار و بی‌حد را می‌گیرد. بررسی آدرس‌های تازه سقف روزانه دارد، اما گزارش‌هایی که قبلاً گرفته‌اید همیشه بدون محدودیت باز می‌شوند.

شناسه گزارش را، که پایین هر گزارش آمده، به پشتیبانی التکس بدهید تا دوباره بررسی شود.

نه. ارزیابی ریسک است تا راحت‌تر تصمیم بگیرید؛ تصمیم نهایی با خودتان است.